La cantante Isabel Pantoja puso sus cuentas y sus empresas a disposición de Julián Muñoz para que blanqueara los fondos que conseguía de forma ilícita en el Ayuntamiento de Marbella. La tonadillera y el ex alcalde "ejecutaron un plan preconcebido para aflorar dinero y ganancias" que consistía en mezclar los ingresos ilegales que tenían su origen en oscuros trapicheos municipales con los procedentes las galas y facturación de las sociedades de Pantoja.
Éstas son en esencia las circunstancias condujeron a la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga a condenar a dos años de cárcel y multa de 1,1 millones de euros a la artista por un delito de blanqueo y a siete años y medio de cárcel y multa de 3,8 millones de euros a Julián Muñoz por blanqueo continuado y cohecho.
El ex alcalde ingresó en la cárcel de Alhaurín de la Torre después de que el tribunal, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, apreciara que existía riesgo de fuga y tuviera en cuenta sus prolijos antecedentes penales.
Hasta la fecha se habían abierto contra Muñoz 103 causas penales, se habían dictado 52 sentencias condenatorias (la gran mayoría por delitos contra la ordenación del territorio), tiene otra condena de siete años y medio de cárcel en el caso Minutas por fraude en concurso con prevaricación y malversación, recurrida ante el Tribunal Supremo, pendiente de que se dicte sentencia en el caso Malaya y se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional para ser juzgado por el presunto saqueo del Ayuntamiento de Marbella.
La sentencia, de la que fue ponente la magistrada Carmen Soriano, subrayaba que Muñoz "usó su cargo" en el Ayuntamiento de Marbella "para servirse del mismo con un fin estrictamente privado" y en muchas ocasiones buscando "de manera desmedida" "el beneficio económico particular". Después trató de borrar el rastro que dejaban esos ingresos de origen delictivo primero con la ayuda de su mujer, la también condenada Mayte Zaldívar, y después con la complicidad de Isabel Pantoja.
.jpg)
El primer indicio que observa el tribunal es un importante desfase entre las entradas y salidas de dinero que tenía la familia Muñoz-Zaldívar: entre 1998 y 2003 gastaron 300.000 euros más de lo que ingresaron, hecho que sólo puede explicarse por la existencia de dinero negro.
Tanto con su esposa como con la tonadillera Muñoz siguió un sistema similar: tras un primer enmascaramiento u ocultación del origen los mezclaba con otros legales y así "amalgamados" los invertía en bienes y sociedades, utilizando tanto a otras personas como sociedades a nombres de terceros para que nadie pudiera seguir el rastro. Las dos mujeres estaban al corriente de dónde venía el dinero y ambas también estuvieron de acuerdo en utilizar esos recursos en diversas compras e inversiones.
Zaldívar no se limitó a figurar como titular de bienes y sociedades "sino que manejó importantes cantidades en efectivo y efectuó ingresos en distintas cuentas" de las que era titular. Incluso después de separarse en 2003 realizó pagos en efectivo sospechosos. Así ese año gastó 94.000 euros más de los que ingresó, desequilibrio que en 2005 alcanzó los 93.000 euros. Ese año, compró un Audi A3 por el que desembolsó 12.300 euros y un Porsche Cayenne valorado en otros 75.000 euros.
En esta instantánea se observa como el chófer de la cantante, trepa literalmente por encima de las personas que se amontonan junto al vehículo en el que esta tiene que partir, tras salir de los Juzgados. El chófer no duda incluso en agredir a las personas que impiden el paso a la cantante que, más tarde es insultada y zarandeada antes de ser introducida en el vehículo milagrosamente.
Una vez roto el matrimonio, Zaldívar acudió a su hermano Jesús, que ya había ejercido de testaferro en otras sociedades de Muñoz, y juntos "idearon" un entramado en el que destaca la constitución de una sociedad en Delaware (estado norteamericano con una legislación similar a un paraíso fiscal), de la que eran partícipes dos entidades de Gibraltar.
La firma de Delaware abrió una cuenta bancaria en Marbella que se utilizó como destino final de fondos procedentes de Suiza. Y así llegaron a Marbella 506.000 euros, mientras otros 384.000 se encuentran bloqueados todavía en un banco suizo. Zaldívar, sin ni siquiera tener firma en la cuenta de Marbella, disfrutó de una tarjeta Visa con la que efectuó compras por importe de 89.000 euros entre noviembre de 2003 y julio de 2006 y con la que extrajo otros 12.270 euros en efectivo.
El tribunal también analiza la actividad empresarial y financiera de Isabel Pantoja y advierte cómo a partir de 2003 se produce un cambio sustancial en las entradas de fondos en sus cuentas personales y en las de sus empresas. Mientras que todos los ingresos en metálico registrados por la tonadillera entre 1996 y 2002 sumaban 272.000 euros, los contabilizados sólo en sus cuentas personales en 2003 se disparaban hasta los 293.000 euros, y a pesar de ello sólo declaró a Hacienda 132.000 euros. "Hay un cambio de comportamiento" y se altera la "normalidad financiera y contable", advierte.
Al separarse de Zaldívar, Muñoz disponía de una "notable cantidad de dinero en efectivo". Ya no necesitaba comprar una sociedad o emplear testaferros. Y lo empleó con Pantoja en "la adquisición de bienes inmuebles e inversiones empresariales" con la finalidad de "esconder su origen y aflorarlo con apariencia de licitud". Según el tribunal,"se sirvió de las actividades empresariales, profesionales y de la estructura societaria" que la tonadillera puso a "su disposición" para el blanqueo de dinero, aún siendo "consciente de su origen".
LO QUE ALGUNOS FAMOSOS OCULTARON DE MARBELLA.
Más:
Isabel Pantoja desplomada y enseñando su lencería
Imágenes del Juicio en Cuatro
¿Se queda sin Medalla de Andalucía Isabel Pantoja?
Isabel Pantoja espera su sentencia
Las tres cajas fuertes de Isabel Pantoja
Consorte de Maletín
Isabel Pantoja recibió gratis el apartamento del Guadalpín.
Pantoja contrató a una empresa para que lavara su imagen
Las mujeres de confianza de Isabel Pantoja dicen que nunca recibió dinero de Julián Muñoz
Sentencia del caso Malaya uno a uno
Lea el fallo sobre el caso Malaya (pdf)
La Policía detiene en Barajas el ex concejal del GIL Javier Lendínez
Primera respuesta judicial a la corrupción política a gran escala en España
El tribunal valora en 101 millones el patrimonio de Roca
Unos lloran, otros ríen y todos recurrirán la sentencia
¿Quien es Sandokan?
Plácido Domigo y Mel Gibson, entre los famosos con fortunas en el paraíso fiscal de Jersey
El Poder Judicial actúa tras la queja de tres jueces contra el fiscal que les llamó “complacientes” con Pantoja
El Consistorio cordobés embarga ocho propiedades a Sandokán
Chabelita defiende que alguien condenado a tan sólo dos años, sin antecedentes penales ni responsabilidad no debería entrar en prisión, y termina el comunicado afirmando que “seguirá con la campaña por la verdadera Justicia e igualdad de los españoles”.
Una cárcel pequeña y cercana para Isabel Pantoja
Así es la 'cárcel de oro' y la celda donde Isabel Pantoja podrá dejar de fumar
Recibimiento con honores y «visita guiada» para Isabel Pantoja en la cárcel
'La Pantoja tiene en la cárcel de Alcalá criadas que le lavan, le limpian y le cosen'
Caso Pantoja: cómo echar a rodar un bulo y no pagar precio alguno por ello
Denegado el tercer grado a Isabel Pantoja
Interior niega privilegios a Pantoja y los funcionarios se reafirman
Isabel Pantoja se desmayó al declarar en la investigación por sus presuntos privilegios en la cárcel
Trasladan a 3 presas por presionar para denunciar el trato de favor a Isabel Pantoja en la cárcel
Fergocon: así saquearon Marbella Muñoz, Del Nido y sus hermanos
Imágenes del Juicio en Cuatro
¿Se queda sin Medalla de Andalucía Isabel Pantoja?
Isabel Pantoja espera su sentencia
Las tres cajas fuertes de Isabel Pantoja
Consorte de Maletín
Isabel Pantoja recibió gratis el apartamento del Guadalpín.
Pantoja contrató a una empresa para que lavara su imagen
Las mujeres de confianza de Isabel Pantoja dicen que nunca recibió dinero de Julián Muñoz
Sentencia del caso Malaya uno a uno
Lea el fallo sobre el caso Malaya (pdf)
La Policía detiene en Barajas el ex concejal del GIL Javier Lendínez
Primera respuesta judicial a la corrupción política a gran escala en España
El tribunal valora en 101 millones el patrimonio de Roca
Unos lloran, otros ríen y todos recurrirán la sentencia
¿Quien es Sandokan?
Plácido Domigo y Mel Gibson, entre los famosos con fortunas en el paraíso fiscal de Jersey
El Poder Judicial actúa tras la queja de tres jueces contra el fiscal que les llamó “complacientes” con Pantoja
El Consistorio cordobés embarga ocho propiedades a Sandokán
Chabelita defiende que alguien condenado a tan sólo dos años, sin antecedentes penales ni responsabilidad no debería entrar en prisión, y termina el comunicado afirmando que “seguirá con la campaña por la verdadera Justicia e igualdad de los españoles”.
Una cárcel pequeña y cercana para Isabel Pantoja
Así es la 'cárcel de oro' y la celda donde Isabel Pantoja podrá dejar de fumar
Recibimiento con honores y «visita guiada» para Isabel Pantoja en la cárcel
'La Pantoja tiene en la cárcel de Alcalá criadas que le lavan, le limpian y le cosen'
Caso Pantoja: cómo echar a rodar un bulo y no pagar precio alguno por ello
Denegado el tercer grado a Isabel Pantoja
Interior niega privilegios a Pantoja y los funcionarios se reafirman
Isabel Pantoja se desmayó al declarar en la investigación por sus presuntos privilegios en la cárcel
Trasladan a 3 presas por presionar para denunciar el trato de favor a Isabel Pantoja en la cárcel
Fergocon: así saquearon Marbella Muñoz, Del Nido y sus hermanos
No hay comentarios:
Publicar un comentario
DEJA TU COMENTARIO